各位朋友，大家好！我是春雷所王越律师助理。近年来，公安机关依法严厉打击各类经济犯罪，助力营造公平有序的法治化营商环境。近日，公安部发布5起合同诈骗犯罪典型案例。本期春雷云法将重点解读其中3起，剖析合同诈骗犯罪的类型与防范要点，助力企业未雨绸缪、防范化解风险。
2022年8月以来，犯罪嫌疑人刘某等人以非法占有为目的，在不具备运营能力的情况下，注册多家空壳公司，冒充大型电商平台合作方，虚构可向商户提供仓储服务、商品可被大型电商平台优先采购等事实，骗取商户签订合同、缴纳保证金，并将大部分保证金用于个人挥霍。截至案发，受害商户超4000余家，涉案金额达7000余万元。刘某等12名犯罪嫌疑人被抓获归案，案件已移送检察机关审查起诉。
2019年以来，犯罪嫌疑人吴某伙同张某等人，“山寨”某知名茶饮品牌网站，冒充品牌官方招商渠道，虚构与品牌方的关联关系，在全国多地先后设立10余家招商公司，虚假承诺提供加盟商装修、采购、经营、宣传等全方位服务，吸引1000余名加盟商签订合同。但吴某等人未履行加盟扶持义务，并在短期内关闭招商公司，骗取加盟费达1亿余元。截止目前，吴某等30余名主要犯罪嫌疑人已被抓获归案，案件已移送检察机关审查起诉。
自2020年以来，徐某等人以非法占有为目的，在无经营能力的情况下，成立多家物业公司，先以高价承租租期较短的房源，再以低价为诱饵向租客招租，一次性收取半年或者全年租金，通过“高收低租”“长收短付”的方式骗取600余名受害人2000余万元。立案后，徐某等12人被抓获归案。2024年6月，无锡新吴区法院以犯合同诈骗罪，对徐某等人分别判处有期徒刑3年至8年不等。
一、合同诈骗罪的概念
合同诈骗罪，是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，使用欺骗手段，骗取对方当事人财物，数额较大的行为。
二、合同诈骗罪的行为类型
合同诈骗罪系利用合同实施诈骗的犯罪，其行为发生在签订、履行合同的过程中，被害人为合同相对方当事人。根据《刑法》第224条规定，合同诈骗罪的行为类型主要有以下五种：
1、以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同。
2、没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同。
3、以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保。
4、收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿。
5、以其他方法骗取对方当事人财物。
一、严查主体资信
1、查验证件：核对营业执照、法人身份证原件，确认签约人授权权限。
2、信用调查：通过国家企业信用公示系统核查企业状态，查询诉讼/失信记录。
3、实地考察：重大交易需实地查看经营场所和生产情况。
4、警惕异常：对超高利润、高预付款要求、信息模糊等情况保持警惕。
二、严审重要条款
1、明确标的：详细约定商品规格、数量、质量标准。
2、付款安全：采用分期付款，预付款不超过30%，要求银行保函担保。
3、账户管理：收款账户必须与签约方一致，变更需重新签订协议。
4、违约责任：明确违约金标准和合同解除条件。
三、严格履约监控
1、跟踪节点：按合同要求对方提供发货单、物流信息等凭证。
2、现场验收：大额交付必须实地验货合格后再付款。
3、警惕变更：对收款账户变更、提前付款等要求立即暂停并核查。
四、严把风险防控
1、合同审批：重大合同必须经法务审核。
2、印章管理：严格执行用印审批制度。
3、证据保存：完整保存所有交易往来记录。
4、应急处理：发现诈骗迹象立即停付，48小时内启动法律程序。
本期春雷云法就聊到这里，感谢朋友们的倾听！春雷云法将持续为大家解读新规动态，如有任何法律问题，欢迎留言咨询。咱们下期再会！